21 Sep Ciudadano chino financiaba misiles en Irán, desde León
México.- Un empresario de origen chino y acusado de financiar un programa de misiles en Irán, hacía transacciones desde León, según información del gobierno estadounidense.
La investigación de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una división del Departamento del Tesoro en Estados Unidos que se dedica al rastreo de crímenes financieros, fue la encargada de identificar a Cheng Mingfu en una zona residencial de León, Guanajuato, donde supuestamente operaba financiamiento de armas para Irán.
El domicilio se identificó en un restaurante oriental del bulevar Alonso de Torres, cerca de Plaza Mayor León, cuyos accionistas eran dos ciudadanos chinos que llegaron a México en 2003.
El señalado nació en 1980 en la provincia china de Anhui, y desde el 17 de enero de 2016 fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por apoyar la producción de armas de destrucción masiva.
Sus activos fueron congelados y se le incluyo en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.
“El programa de misiles balísticos de Irán representa una amenaza significativa para la seguridad regional y global, y seguirá sujeto a sanciones internacionales”, dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Adam J. Szubin.
Mingfu se incluyño en la lista de la OFAC, que se integra principalmente por narcotraficantes, criminales financieros y terroristas de todo el mundo.
Estas actividades financieras se detallaron en reportes confidenciales elaborados por bancos e instituciones financieras, que obtuvo el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reporte 31000088049421, fue elaborado por el FinCEN el 24 de junio de 2016, y da a conocer que la sucursal en Nueva York del banco británico Standard Chartered Bank había identificado 316 transacciones sospechosas entre el 11 de enero de 2010 y el 26 de marzo de 2015 por 13 millones 253 mil dólares remitidas o recibidas por Mingfu y empresas con las que tiene vínculo de negocios, entre ellas Anhui Land Group Co. Ltd. (de la que es accionista), Mabrooka Trading y Candid General Trading LLC.
Dicho reporte de FinCEN dio a conocer que las empresas con las que se vinculaba compraban insumos para la producción de misiles, pero se engaña a proveedores sobre el uso que se le dará a las materias primas.
El usuario final de los insumos era Navid Composite Material Company, empresa iraní incluida también en la lista de la OFAC desde 2013 por formar parte de la producción de componentes para armas.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción.