10 Nov Asume México vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), presidida por Paraguay.

El titular de la dependencia, agradeció al grupo coordinado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional.

El funcionario federal insistió en la necesidad de avanzar en el aseguramiento y decomiso de bienes de procedencia ilícita, para lo que dijo, es necesario obtener mejores instrumentos.

Además, aseguró que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional, por lo que dijo, sólo se puede combatir en coordinación entre todos los países.

Comentó que durante la pandemia, han abundado en México los fraudes financieros, la usurpación de identidad, y las estafas a través de la venta de productos milagro para curar el Covid, por lo que dijo, son momentos para reforzar la revisión fiscal de los bienes.